por Rubens Valente, da Folha
O Ministério Público Federal tem em seu poder documentos que indicam o uso de uma casa de câmbio chamada Diskline para fazer remessas de pelo menos R$ 17,9 milhões, em valores atualizados, para uma conta bancária em Nova York cuja beneficiária era a Igreja Universal do Reino de Deus.
As remessas ocorreram, segundo as investigações, por meio de dólar-cabo, um sistema clandestino de transações internacionais que foge do controle do Banco Central. Por esse sistema, combatido pela Polícia Federal desde que foi descoberto, em meados dos anos 90, doleiros do país abastecem contas de brasileiros no exterior sem que o BC tenha conhecimento das operações.
É uma espécie de compensação paralela entre contas bancárias abertas no exterior em nome de empresas "offshore" sediadas em paraísos fiscais. O dinheiro é entregue pelo cliente ao doleiro, no Brasil, em espécie. Simultaneamente, o mesmo valor, excluída a "taxa de administração" cobrada pelo doleiro, é transferido de uma conta aberta fora do Brasil em nome de empresa de fachada controlada pelo doleiro. Operações desse tipo são consideradas, nos EUA, retransmissões ilegais de fundos.
Os documentos que revelam as operações foram produzidos pela Assessoria de Análise e Pesquisa da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, tendo como base os achados das ações da PF e da CPI do Banestado. Num disquete apreendido na sede da Diskline e periciado pela PF, foi achada uma tabela que descreve 24 remessas feitas entre agosto de 1995 e fevereiro de 1996 no total de R$ 7,5 milhões, ou R$ 17,9 milhões atualizados pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor).
O dinheiro era entregue por uma pessoa identificada pelo código "Ildinha/Fé" e tinha como destino final a conta nº 365.1.007852 do antigo Chase Manhattan Bank de Nova York (EUA), adquirido no ano 2000 pelo JP Morgan, dando origem ao JPMorgan Chase & Co.
"Conforme documentos constantes do CD-Rom, as operações envolvendo o nome de "Ildinha/Fé" são operações em que a diretora do Banco de Crédito Metropolitano e de empresas do grupo da Igreja Universal, sra. Alba Maria Silva da Costa, fazia com a mesa de operação da empresa Diskline de São Paulo, sendo o nome "Ildinha/Fé" uma referência à funcionária da igreja de nome Ilda, que, inicialmente, era encarregada de levar as malas de dinheiro para a empresa Diskline", apontou o relatório.
Alba Maria, referida no relatório, é uma das pessoas denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo, ao lado do líder da Iurd, Edir Macedo, por supostos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela foi executiva de empresas controladas pela igreja.
Segundo as investigações, a Diskline teve como sócios Marcelo Birmarcker e Cristiana Marini. "Eles estão na relação de doleiros investigados no "Caso Banestado", sendo ambos titulares de três contas no Merchants Bank de Nova York, banco em que vários doleiros brasileiros possuíam conta e que teve o sigilo bancário afastado no curso das investigações", prossegue o relatório datado de 22 de março de 2007.
Segundo o documento, as três contas do Merchants controladas por aqueles investigados são a Milano Finance (nº 9005035), a Pelican Holdings Group (nº 9007110) e a Florida Financial Group Ltd. (nº 9010264). Elas movimentaram (soma de entradas e saídas de recursos), entre janeiro de 1998 e janeiro de 2003, aproximadamente US$ 164 milhões.
Outro relatório federal descreve operações da "offshore" CEC Trading Corporation, aberta em nome do irmão de Edir Macedo, Celso Macedo Bezerra, com a empresa Beacon Hill Service Corporation, fechada em 2003 pelas autoridades dos EUA sob acusação de retransmissão ilegal de fundos.
A Beacon Hill -que no Brasil deu origem à maior operação deflagrada contra doleiros, a Operação Farol da Colina- transferiu US$ 76 mil para a CEC Trading entre dezembro de 1997 e junho de 1998. Os recursos foram transferidos por meio de uma subconta denominada "Titia", igualmente gerida por doleiros do Brasil.
"Nos contratos de câmbio recebidos do Banco Central do Brasil há a informação de que a Rádio e Televisão Record S.A. remeteu para o exterior a quantia de US$ 1,2 milhão para a CEC Trading Corporation, na mesma conta que recebeu recursos de doleiros da Beacon Hill, qual seja, a conta nº 3871339802, mantida no Barnett Bank da Flórida", diz relatório da Procuradoria-Geral da República de outubro de 2005.
> Negócios de Edir Macedo na mira da Justiça.
As remessas ocorreram, segundo as investigações, por meio de dólar-cabo, um sistema clandestino de transações internacionais que foge do controle do Banco Central. Por esse sistema, combatido pela Polícia Federal desde que foi descoberto, em meados dos anos 90, doleiros do país abastecem contas de brasileiros no exterior sem que o BC tenha conhecimento das operações.
É uma espécie de compensação paralela entre contas bancárias abertas no exterior em nome de empresas "offshore" sediadas em paraísos fiscais. O dinheiro é entregue pelo cliente ao doleiro, no Brasil, em espécie. Simultaneamente, o mesmo valor, excluída a "taxa de administração" cobrada pelo doleiro, é transferido de uma conta aberta fora do Brasil em nome de empresa de fachada controlada pelo doleiro. Operações desse tipo são consideradas, nos EUA, retransmissões ilegais de fundos.
Os documentos que revelam as operações foram produzidos pela Assessoria de Análise e Pesquisa da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, tendo como base os achados das ações da PF e da CPI do Banestado. Num disquete apreendido na sede da Diskline e periciado pela PF, foi achada uma tabela que descreve 24 remessas feitas entre agosto de 1995 e fevereiro de 1996 no total de R$ 7,5 milhões, ou R$ 17,9 milhões atualizados pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor).
O dinheiro era entregue por uma pessoa identificada pelo código "Ildinha/Fé" e tinha como destino final a conta nº 365.1.007852 do antigo Chase Manhattan Bank de Nova York (EUA), adquirido no ano 2000 pelo JP Morgan, dando origem ao JPMorgan Chase & Co.
"Conforme documentos constantes do CD-Rom, as operações envolvendo o nome de "Ildinha/Fé" são operações em que a diretora do Banco de Crédito Metropolitano e de empresas do grupo da Igreja Universal, sra. Alba Maria Silva da Costa, fazia com a mesa de operação da empresa Diskline de São Paulo, sendo o nome "Ildinha/Fé" uma referência à funcionária da igreja de nome Ilda, que, inicialmente, era encarregada de levar as malas de dinheiro para a empresa Diskline", apontou o relatório.
Alba Maria, referida no relatório, é uma das pessoas denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo, ao lado do líder da Iurd, Edir Macedo, por supostos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela foi executiva de empresas controladas pela igreja.
Segundo as investigações, a Diskline teve como sócios Marcelo Birmarcker e Cristiana Marini. "Eles estão na relação de doleiros investigados no "Caso Banestado", sendo ambos titulares de três contas no Merchants Bank de Nova York, banco em que vários doleiros brasileiros possuíam conta e que teve o sigilo bancário afastado no curso das investigações", prossegue o relatório datado de 22 de março de 2007.
Segundo o documento, as três contas do Merchants controladas por aqueles investigados são a Milano Finance (nº 9005035), a Pelican Holdings Group (nº 9007110) e a Florida Financial Group Ltd. (nº 9010264). Elas movimentaram (soma de entradas e saídas de recursos), entre janeiro de 1998 e janeiro de 2003, aproximadamente US$ 164 milhões.
Outro relatório federal descreve operações da "offshore" CEC Trading Corporation, aberta em nome do irmão de Edir Macedo, Celso Macedo Bezerra, com a empresa Beacon Hill Service Corporation, fechada em 2003 pelas autoridades dos EUA sob acusação de retransmissão ilegal de fundos.
A Beacon Hill -que no Brasil deu origem à maior operação deflagrada contra doleiros, a Operação Farol da Colina- transferiu US$ 76 mil para a CEC Trading entre dezembro de 1997 e junho de 1998. Os recursos foram transferidos por meio de uma subconta denominada "Titia", igualmente gerida por doleiros do Brasil.
"Nos contratos de câmbio recebidos do Banco Central do Brasil há a informação de que a Rádio e Televisão Record S.A. remeteu para o exterior a quantia de US$ 1,2 milhão para a CEC Trading Corporation, na mesma conta que recebeu recursos de doleiros da Beacon Hill, qual seja, a conta nº 3871339802, mantida no Barnett Bank da Flórida", diz relatório da Procuradoria-Geral da República de outubro de 2005.
> Negócios de Edir Macedo na mira da Justiça.
essa igreja (vulgo instituição financeira ou tb chamada de empresa) é mais suja que pau de galinheiro
ResponderExcluirisso só vem a confirmar que o brasil não tem justiça, pois se tivesse essa "igreja" e suas filiais espalhadas pelo brasil e pelo mundo já estariam fechadas e seus lideres (vulgo empresários e ladrões) estariam presos faz tempo
e o que chama atenção é que diante de tanta sujeira ainda tem pessoas robotizadas (tb conhecidas como zumbis alienadas) que continuam frequentando e dando dinheiro, isso reforça a seguinte frase: "Em terra de burros, quem tem 1% de inteligência é rei"
um dia voçe ira estar sentado la no banco, como tantos outros que falavam do que nao tem entendimento.
ResponderExcluirAo anonimo das 11:52- um dia, se voce estudar muito, talvez voce consiga se levantar deste banco e perceber como voce foi enganado e, talvez, consiga descobrir o verdadeiro sentido de "entendimento". Até lá, o melhor é voce dar toda a sua grana para o pastor e achar que isto é um bom negócio.
ResponderExcluirisso precisa ter um fim, as autoridades tem que se manifestar e ficar alertando o mais que possivil, com requinte de provas e detales, pois assim havera credibilidades para os tontos que acreditam na conversa daqueles inconsequentes
ResponderExcluirmano , eu só sei de uma coisa , o homem lá de cima , ta de olho em todos nós e em cada passo que se dá e cada palavra que sai de cada boca , então não há o que esconder do nosso senhor DEUS.
ResponderExcluirIdiota esse "anonimo" no minimo deve ser do tipo que se senta no primeiro banco e fica bebendo toda a lavajada que o "pastor" fala !! Deixou se iludir pelos contos de fadas...com Deus nãos e negocia seu IDIOTA !!! Já viu algum servo negociar com o REI?? Vc´s se acham tão poderosos mas na realidade quem está por cima é o Macedo, Pequenas Igrejas GRANDES NEGOCIOS, ele teve ess amentalidade de dizer aquilo que a classe ignorante gosta de ouvir no entanto nesse momento ele está em sua mansão em SP isso pq ele tem várias as custas dos pobres ignorantes, sobrevoando SP com seu helicoptero (as custas dos ignorantes) andando com seu Luxuoso Lincoln a prova de balas (as custas dos ignorantes) comendo nos melhores restaurantes (a custa dos ignorantes) tirando onda com outros Pastores sérios que levam o trabalho de Deus a sério e os chamando de ultrapassados... Ainda por cima é um assassino em potencial pq ele é a favor do ABORTO !!! Isso é que é um "pastor" dos infernos
ResponderExcluirTorço que toda essa sujeirada venha a tona e que esses "inocentes" acordem e entendam que o correto é ter amor ao próximo e praticar a caridade e não ficar dando dízimos a esses sem-vergonhas que se dizem "servos de Deus".
ResponderExcluirSão lobos em pele de cordeiro, enganadores,falam uma coisa e fazem outra.
ResponderExcluirÉ um absurdo o governo cobrar altos impostos dos assalariados, e dessa raça de enganadores não fazer nada, não querer saber de onde nem para onde vai toda essa fortuna.